導(dǎo)語(yǔ)：從“深化改革”到“管理提升”，再到“價(jià)值創(chuàng)造”，樹立合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，始終是推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心之一。近年來(lái)，廣州水投自來(lái)水工程公司主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、直接管，持續(xù)推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、合規(guī)三體系及管理制度體系的建設(shè)與完善，牢固樹立底線思維，取得階段性成果。

合力聯(lián)動(dòng) 推動(dòng)一體化成果落地執(zhí)行

為進(jìn)一步深化風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控及合規(guī)管理體系三合一的融通，2023年，公司上下聯(lián)動(dòng)形成合力，將風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、合規(guī)三體系與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行充分融合，全流程推動(dòng)成果落地。一是公司一體化管理辦法、考核辦法、評(píng)價(jià)辦法、合規(guī)審查管理辦法、體系建設(shè)配套成果文件匯編等正式發(fā)文實(shí)施。二是一體化管理日常工作機(jī)制及合規(guī)審查工作機(jī)制正式運(yùn)行。一體化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、分析與應(yīng)對(duì)、事件處置、信息報(bào)送、事件報(bào)告等各項(xiàng)機(jī)制工作進(jìn)入常態(tài)化。截至2023年8月，共就10個(gè)重大事項(xiàng)開展了合規(guī)復(fù)查，護(hù)航公司堅(jiān)守合規(guī)底線。三是持續(xù)開展一體化管理風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)、外規(guī)庫(kù)的更新工作。截至8月新增二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)7個(gè)、補(bǔ)充風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)20個(gè)、完善風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明44條、新增控制活動(dòng)21個(gè)、完善控制活動(dòng)描述66條。建立制管公司外規(guī)庫(kù)，保障制管業(yè)務(wù)合規(guī)審查有依有據(jù)。四是強(qiáng)化一體化管理體系建設(shè)成果應(yīng)用。通過(guò)開展工程項(xiàng)目全過(guò)程精細(xì)化管理手冊(cè)的創(chuàng)建工作，形成長(zhǎng)效機(jī)制，推動(dòng)建設(shè)成果在實(shí)踐中總結(jié)提升。

建章立制 護(hù)航高質(zhì)量發(fā)展

公司通過(guò)運(yùn)用一體化管理體系建設(shè)項(xiàng)目成果，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，緊盯生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)補(bǔ)短板、打基礎(chǔ)，加快體制機(jī)制創(chuàng)新，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)制度的梳理和修訂。2023年上半年，結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略、組織架構(gòu)、管理模式以及高質(zhì)量發(fā)展要求，圍繞工程分包管理、合同管理、財(cái)務(wù)管理、薪酬績(jī)效及用工管理和行政管理等領(lǐng)域，共新建制度9項(xiàng)，修訂制度13項(xiàng)，廢止制度18項(xiàng)；為優(yōu)化管理流程共印發(fā)工作通知或指引22項(xiàng)。推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的規(guī)范化、制度化、程序化，促進(jìn)公司管理水平的提升。

v 《工程項(xiàng)目采購(gòu)管理辦法》《工程項(xiàng)目供應(yīng)商管理細(xì)則》

——建立合法合規(guī)的工程項(xiàng)目采購(gòu)管理體系和工作機(jī)制，提高采購(gòu)工作質(zhì)量和效率，強(qiáng)化對(duì)各類供應(yīng)商的管理，提高項(xiàng)目管理水平。

v 優(yōu)化合同評(píng)審及用章審批流程

——壓實(shí)責(zé)任，提高審批效率，并進(jìn)一步強(qiáng)化合同管理、規(guī)范合同文本選用及評(píng)審，強(qiáng)化監(jiān)督檢查等管理手段及方法。

v 《工程項(xiàng)目收入及成本確認(rèn)操作細(xì)則》

——推進(jìn)項(xiàng)目全過(guò)程管理，減少財(cái)務(wù)確認(rèn)履約進(jìn)度與實(shí)際完工進(jìn)度差異，進(jìn)一步規(guī)范公司工程收入及成本核算管理，確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。

v 《總部績(jī)效管理辦法》《公司經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)?cè)露瓤己思霸u(píng)獎(jiǎng)工作方案》等一系列考核及薪酬管理方案

——分解壓實(shí)經(jīng)營(yíng)責(zé)任，將經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)結(jié)果與薪酬分配緊密掛鉤，引導(dǎo)員工在發(fā)展效率和發(fā)展質(zhì)量中實(shí)現(xiàn)突破，強(qiáng)化利益協(xié)同。充分體現(xiàn)以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向的按勞分配原則，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效考核指揮棒、風(fēng)向標(biāo)、助推器作用。

宣貫執(zhí)行 構(gòu)筑有力保障

制度的生命力在于執(zhí)行。為確保各項(xiàng)制度體系立得住、落得實(shí)、行得遠(yuǎn)，公司同步加強(qiáng)制度宣貫、監(jiān)督檢查，狠抓制度落實(shí)。近期，公司經(jīng)營(yíng)部組織召開公司工程項(xiàng)目采購(gòu)管理、供應(yīng)商管理、合同評(píng)審及用章管理等文件宣貫會(huì)議。通過(guò)圖文、圖表的形式，講解了工程項(xiàng)目采購(gòu)審批流程和合同簽訂優(yōu)化流程中的重點(diǎn)工作和具體環(huán)節(jié)；強(qiáng)調(diào)了采購(gòu)環(huán)節(jié)供應(yīng)商的選用和管理環(huán)節(jié)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)過(guò)程中需要注意的事項(xiàng)；針對(duì)文件執(zhí)行過(guò)程中的重難點(diǎn)以及業(yè)務(wù)辦理流程中的時(shí)效等問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行詳細(xì)解答和精準(zhǔn)指導(dǎo)。

接下來(lái)，公司將持續(xù)推進(jìn)各管理線條流程制度的優(yōu)化提升，通過(guò)落地效果檢驗(yàn)合規(guī)管理體系與一體化體系的有效性。不斷提升全員合規(guī)意識(shí)，持續(xù)完善體系運(yùn)作，確保公司經(jīng)營(yíng)管理行為符合法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、行業(yè)準(zhǔn)則和企業(yè)章程、內(nèi)部制度等要求，為公司穩(wěn)步健康發(fā)展構(gòu)筑有力保障。